L’intesa chiude il capitolo fiscale ma non mette fine alle questioni giudiziarie: a Torino prosegue l’inchiesta penale per presunte irregolarità, tra cui la contestata residenza svizzera della nonna, sospettata di aver agevolato l’evasione fiscale attraverso strutture offshore.

Gli Elkann, che respingono ogni accusa, potrebbero richiedere misure alternative al processo. L’accordo rappresenta una soluzione per ridare serenità alla famiglia, ma il procedimento giudiziario resta ancora aperto.

L'articolo Accordo milionario tra i fratelli Elkann e il Fisco: chiusa la questione tributaria sull’eredità Agnelli proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

Per condurre questa operazione di ampia portata sono stati coinvolti 250 uomini della Guardia di Finanza, supportati da attrezzature sofisticate, inclusi scanner per individuare intercapedini e unità cinofile. Il successo dell’operazione invia un messaggio chiaro nella lotta alla frode fiscale internazionale, un fenomeno che resta una sfida cruciale per la tutela dell’economia e dei bilanci pubblici europei.

L'articolo Frode fiscale da 116 milioni: arresti e sequestri nella “banca fantasma” cinese proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

L’inchiesta, condotta dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha rivelato l’uso di “serbatoi di manodopera” tramite cooperative e società filtro per ottenere tariffe competitive in modo irregolare, omettendo il versamento di IVA e contributi.

Amazon ha dichiarato di rispettare le leggi e collaborerà con le autorità. Le indagini continuano con perquisizioni nelle province di Milano e Torino.

L'articolo La Guardia di Finanza sequestra 121 milioni ad Amazon Italia proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

L’imprenditore al centro dell’indagine, un quarantenne pugliese, è accusato di aver orchestrato un complesso schema di frode fiscale utilizzando società cartiere in Bulgaria e Repubblica Ceca. Queste società erano gestite da prestanomi e create ad hoc per evadere il fisco italiano. I proventi illeciti venivano poi reinvestiti in attività immobiliari, contribuendo a creare un ingente patrimonio.

La Guardia di Finanza ha scoperto che il carburante veniva acquistato senza IVA, grazie alla normativa sugli scambi intracomunitari. Successivamente, il carburante veniva ceduto a società cartiere estere che non dichiaravano i ricavi e non versavano l’IVA dovuta. Questo permetteva agli organizzatori della frode di vendere il carburante a prezzi estremamente competitivi sul mercato italiano, con fatture emesse da ulteriori società cartiere che, pur incassando l’IVA dai clienti, non la versavano allo Stato.

Le indagini hanno portato alla luce un vasto patrimonio immobiliare, tra cui 32 siti sequestrati tra Marche, Abruzzo, Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. Tra questi, due distributori stradali, un residence in provincia di Teramo, un deposito di carburanti in provincia di Reggio Emilia, e un resort di lusso ad Arzachena, in Sardegna. Gli accertamenti fiscali hanno permesso di recuperare all’Erario oltre 109 milioni di euro.

Questa operazione dimostra ancora una volta l’importanza della lotta alla frode fiscale e al commercio illegale di carburanti. La Guardia di Finanza continua a monitorare attentamente queste attività, per garantire la legalità e la giustizia fiscale nel nostro Paese.

L'articolo Scoperta maxi frode nei carburanti: sequestrati 133 milioni di litri proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

I controlli in aeroporto hanno rivelato individui in possesso di denaro contante non giustificato, segnale di possibili frodi. L’intervento tempestivo ha risparmiato all’Inps l’erogazione di ulteriori 120.000 euro.

Le indagini hanno denunciato l’uso di documenti falsi per ottenere il beneficio, con alcuni beneficiari che erano anche proprietari di immobili in affitto o imprenditori.

L’operazione sottolinea l’importanza di controlli efficaci e tempestivi per garantire l’integrità dei sussidi pubblici.

L'articolo Frode su reddito di cittadinanza: scoperta a Milano proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

L’uomo, il cui nome non è stato rivelato per ragioni di privacy, è stato fermato dai carabinieri dopo una lunga indagine condotta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate italiana e l’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti. L’operazione è stata effettuata nella mattinata di oggi in un appartamento nel centro di Perugia.

L’accusa riguarda un caso di frode fiscale di grande portata, che coinvolge milioni di dollari. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe evaso il pagamento delle tasse negli Stati Uniti per molti anni, utilizzando vari schemi complessi per nascondere la sua vera entità di reddito. Inoltre, è sospettato di aver commesso il reato anche in Italia.

Una volta concluso l’iter legale per l’estradizione, l’uomo sarà trasferito nelle mani delle autorità americane, dove affronterà un processo per frode fiscale. Se riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare pene severe, incluse multe pesanti e potenzialmente la prigione.

La cattura ed estradizione di questo individuo segna un importante successo nella lotta contro la frode fiscale, sottolineando la crescente cooperazione tra le autorità fiscali internazionali.

Questo caso serve anche come promemoria che la frode fiscale è un reato serio, con conseguenze significative per chi sceglie di ingaggiarsi in tali attività illegali.

Mentre l’indagine continua, le autorità sperano di rivelare ulteriori dettagli sulla vastità e la complessità della presunta frode. Il messaggio è chiaro: chiunque commetta frode fiscale, indipendentemente da dove si trovi, sarà perseguito fino in fondo.

L'articolo Arrestato in Umbria per frode fiscale, ora l’estradizione negli Stati Uniti proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.

Milano, frode fiscale. Esselunga sotto inchiesta per evasione fiscale: 48 milioni sequestrati. L’inchiesta è ancora in corso.

La scoperta della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di quasi 48 milioni di euro nei confronti di Esselunga, la nota catena di grande distribuzione italiana.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Milano, che ha aperto un’inchiesta per frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera.

Il pm Paolo Storari è il titolare dell’indagine, che ha coinvolto anche l’Agenzia delle Entrate.

Il meccanismo della frode fiscale

Secondo gli accertamenti degli inquirenti, Esselunga avrebbe utilizzato fatture false per operazioni inesistenti e stipulato contratti di appalto fittizi per ottenere manodopera a basso costo, in violazione delle norme sul lavoro.

In questo modo, avrebbe evaso l’Iva per oltre 47 milioni di euro su un fatturato di oltre 221 milioni di euro. Il sistema dei “serbatoi di manodopera” avrebbe consentito a Esselunga di ridurre i costi del personale e aumentare i profitti.

Gli indagati e le conseguenze

Sono indagati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l’ex direttore finanziario di Esselunga, che si è ritirato a settembre 2022, e il suo successore.

Anche Esselunga è indagata per la responsabilità amministrativa degli enti.

Il pm Storari ha sottolineato che la condotta fraudolenta di Esselunga ha causato non solo lo sfruttamento dei lavoratori ma anche ingenti danni all’erario.

L’inchiesta è ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori irregolarità.

L'articolo Esselunga sotto inchiesta per evasione fiscale: 48 milioni sequestrati proviene da News Italy News | Agenzia di stampa internazionale.