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	<title>banca clandestina &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
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		<title>Frode fiscale da 116 milioni: arresti e sequestri nella &#8220;banca fantasma&#8221; cinese</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:31:20 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Guardia di Finanza ha smantellato una rete di riciclaggio e frode fiscale da ben 116 milioni di euro operante ad Ancona e gestita da una banca clandestina, ribattezzata “Chinese Underground Bank”. Questa struttura parallela e illegale, nascosta dietro sportelli bancari fittizi, facilitava la gestione e il trasferimento di ingenti somme di denaro sporco. Le indagini, coordinate dalla Procura europea, hanno portato all’emissione di nove misure cautelari e al sequestro dei fondi illeciti.</p>
<p>Per condurre questa operazione di ampia portata sono stati coinvolti 250 uomini della Guardia di Finanza, supportati da attrezzature sofisticate, inclusi scanner per individuare intercapedini e unità cinofile. Il successo dell’operazione invia un messaggio chiaro nella lotta alla frode fiscale internazionale, un fenomeno che resta una sfida cruciale per la tutela dell’economia e dei bilanci pubblici europei.</p>
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